方正电机: 关于第七届董事会第二十三次会议决议公告

  2022-12-07 19:00:32


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证券代码:002196       证券简称:方正电机         公告编号:2022-091              浙江方正电机股份有限公司        第七届董事会第二十三次会议决议公告     本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和  完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。  浙江方正电机股份有限公司(以下简称“公司”或“方正电机”)第七届董事会第二十三次会议通知于 2022 年 12 月 2 日以邮件、传真或专人送达形式发出,会议于 2022 年 12 月 7 日在公司会议室召开。会议应到董事九人,实到董事九人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议决议合法有效。会议由董事长冯融先生主持,经与会董事充分讨论,表决通过如下事项:  一、审议通过了《关于为全资子公司方正电机(德清)有限公司提供担保的议案》  具体内容参见《关于为全资子公司方正电机(德清)有限公司提供担保的公告》,公告已刊登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》,供投资者查阅。  表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。  本议案需提交股东大会审议。  二、审议通过了《关于增加公司浙 商 银 行资产池成员单位的议案》  为盘活企业资产,提高资产效率、降低资金使用成本、满足公司及各子公司经营需要,公司同意全资子公司丽水方德智驱应用技术研究院有限公司、方正电机(德清)有限公司、方德微特电机(丽水)有限公司向浙 商 银 行股份有限公司丽水分行提起资产池(含票据池)质押担保成员单位申请。具体内容参见《关于增加公司浙 商 银 行资产池成员单位的公告》,公告已刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》,供投资者查阅。   表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。   本议案需提交股东大会审议。   三、审议通过了《关于召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案》   公司定于 2022 年 12 月 23 日在丽水市莲都区水阁工业区石牛路 73 号行政楼一楼会议室召开公司 2022 年第四次临时股东大会,通知全文刊载在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。   表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。   特此公告。                               浙江方正电机股份有限公司董事会

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